随着江苏省新沂市法院承办法官手中的法槌重重落下，一起3人合谋的“乾坤大挪移”虚假诉讼案于日前尘埃落定，闫某等3人因犯虚假诉讼罪分别被法院作出有罪判决。而这桩涉及800余万元财产的“假官司”被戳穿，正是新沂市检察院民事与刑事检察官合力监督、不懈努力的结果。

　　债务缠身

　　合谋“演戏”逃执行

　　2019年，闫某因欠债被17名债权人起诉，需偿还265万元债务，而他名下唯一的财产——一套亟待拆迁的房屋被法院查封。情急之下，闫某经人介绍，找到了“神通广大”的谢某，希望谢某能帮自己“保住”这笔拆迁款。

　　“我来帮你弄张假借条，去法院打个官司，就能把钱执行回来……”很快，谢某就精心设计了一个方案——谢某把自己包装成闫某的“最大债权人”，试图通过向法院提起虚假诉讼截留大部分拆迁款。

　　“这么做真的能行吗？这不是骗人嘛……”

　　“这件事你放心交给我，绝对没问题！但是好处不能少啊！”谢某拍着胸脯保证。

　　虽然闫某有所顾虑，但在谢某信誓旦旦的承诺下，他决定铤而走险。与此同时，谢某也开出了15万元的价码作为自己的劳务费，要求闫某在拿到执行回来的拆迁款后如数支付。双方就此达成一致意见，并签订了一份利益分配协议。

　　紧接着，谢某联系了自己的好友张某——一名经常会有大额收支的放贷人，3人商定好方案后，便按照谢某的指示开始了相关操作：由张某提供其银行账户记载的放款流水记录，闫某比照银行流水的时间、金额等，给张某出具相应的假借条，再由张某与谢某签署虚假的债权转让协议，把814万元“债权”全部转让给谢某。

　　2019年6月，谢某手持虚假的债权转让协议向法院提起诉讼，要求闫某偿还814万元债务，双方在法官的主持下顺利达成调解协议。调解协议载明，闫某全额偿还谢某814万元。同年8月，谢某向法院申请强制执行。因为“被欠款”额度高，谢某按照分配比例，成功套取了136万余元拆迁款中的96万余元。

　　东窗事发

　　离奇借贷破“迷局”

　　2023年5月，一封举报信寄到了新沂市检察院，举报信直指闫某、谢某等人涉嫌虚假诉讼。这一线索成为揭开这场精心编排的戏码的导火索。

　　接到举报信后，新沂市检察院民事检察官全面调取了案涉民事诉讼卷宗，迅速开展初步审查，经过研判，认为此案很可能涉及刑事犯罪。在听取完汇报后，该院抽调办案人员组建了刑事、民事案件融合办案组，从两方面入手对案件进行深入剖析，详细梳理案件的关键证据。

　　审查中，办案组有了意外发现：在案的证据材料中，有15张借条涉及金额共计262万元，但汇总成一张总借条时，总金额竟莫名“缩水”了10万元。更蹊跷的是，总借条的签订日期为2009年10月，而一些分借条的签订日期却是2010年2月。分借条的签订时间比总借条的还晚4个多月！这些细节立即引起了办案组的高度警觉。大家一致认为，在案证据漏洞百出，举报内容的真实性很强，闫某等人确实存在虚假诉讼犯罪的重大嫌疑。但是，当事人绝对不会主动承认自己“炮制”假借条，如何才能获取其供述呢？

　　带着审查中发现的问题，办案组找到举报人复核。在复核期间，举报人的一句话引起检察官的注意——“张某和闫某之前都不认识，怎么可能借过钱！”

　　素不相识的两个人却产生了巨额借贷，其中必定有许多细节两人无法串供一致。办案组由此找到案件的最佳突破口——出具借条的张某。

　　根据初查情况，新沂市检察院向公安机关移送了涉嫌犯罪线索，依法适时介入并制发引导侦查意见书，建议公安机关从张某入手“破局”。

　　“闫某是通过什么方式来找你借钱的？”

　　“闫某找你借这么多钱，有没有和你说过是干什么用的？”

　　“你了解过他的还款能力吗？”

　　公安机关围绕借款原因、资金来源、交付方式等开展全面讯问，张某支支吾吾难以自圆其说，最终不得不坦白交代：“我就是提供银行流水、签几张假借条，之前我确实不认识闫某……”

　　随后，闫某也交代了与谢某合谋的全过程，并交代了二人签订利益分配协议的情况，表示自己是在谢某的安排下拿到了58万元拆迁款。

　　然而，根据法院的执行情况，谢某当时共拿到了96万余元执行款，除去二人约定的15万元劳务费，闫某应该到手81万余元。

　　“我不知道他一共拿了多少，但他就给了我58万元。”当被问及剩余的资金去向时，闫某表示，自己对谢某获取96万余元执行款的事毫不知情。那么，剩余的钱款去了哪里呢？

　　合力惩处

　　不法分子终获刑

　　面对公安机关调取到的利益分配协议等铁证，谢某终于承认了策划虚假诉讼的事实——闫某因欠多人债务被追偿，于是找他帮忙。他提出虚假诉讼方案，并与闫某、张某二人串通，以伪造借条提起诉讼的方式，参与法院对闫某的执行款分配，成功获取被法院强制执行的拆迁款96万余元，他从中获利15万元。而剩余的钱，谢某表示，他擅自做主借给了别人。

　　2024年5月，新沂市检察院向法院制发再审检察建议，获法院采纳。经新沂市法院再审，同年10月，法院判决撤销原民事调解书，驳回谢某的全部诉讼请求。2024年12月，新沂市检察院对闫某等3人以涉嫌虚假诉讼罪依法提起公诉。

　　今年4月，谢某等3人因犯虚假诉讼罪，被法院判处有期徒刑八个月至十个月不等，各并处1万元至2万元不等的罚金。

　　谢某在司法机关的教育下，表示认罪认罚，并退还违法所得15万元。对于其余涉案款项，目前司法机关正在继续追缴，确保债权人受损的权益得到最大限度的保护。

　　“虚假诉讼隐蔽性强、线索发现难，且多属于‘刑民交叉’领域，不仅侵害他人合法权益，更严重损害司法权威，必须以‘零容忍’的态度予以严惩。”新沂市检察院检委会专职委员武红艳表示，“在这起案件中，3名被告人有预谋、有准备、有合意，通过炮制假借条、转移债权、恶意串通等方式造成核实、取证困难，检察机关依法适时介入，引导公安机关侦查取证，有力提升了虚假诉讼监督质效。”

　　新沂市检察院党组书记、检察长孙莉表示，下一步，该院将继续深化刑民一体化履职机制，完善多元协作体系，为营造公平正义的法治环境贡献检察力量，守好社会公平正义的底线。